В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Чтобы оставить свою оценку и/или комментарий, Вам нужно войти под своей учетной записью или зарегистрироваться
Пока никто не оставил впечатление о книге...
Пока никто не оставил цитат из этой книги...
Автор | Indicator.ru |
Жанр | Общие вопросы |
Год | 2021 |
Автор | Маккиндер Хэлфорд |
Жанр | Общие вопросы |
Год | 2021 |
Автор | Короновский Николай |
Жанр | Общие вопросы |
Год | 2020 |
Автор | |
Жанр | Общие вопросы |
Год | 2019 |
Автор | Вайнерсмит Зак, Вайнерсмит Келли, З. Вайнерсмит, К. Вайнерсмит |
Жанр | Общие вопросы |
Год | 2018 |