Теневые денежные потоки вытягивают средства из социальных и экономических программ, еще более ухудшая положение беднейших стран мира. Однако ряд успешно завершенных крупных дел по возврату похищенных активов показывает, что это возможно. Тем не менее это очень сложный процесс, требующий сотрудничества и координации деятельности с национальными ведомствами и министерствами различных юрисдикций, а также навыков отслеживания и обеспечения безопасности средств за пределами национальных границ.Этот процесс может представлять сложность даже для самых опытных специалистов. Особенно тяжело он дается тем, кто действует в условиях недееспособного государства, массовой коррупции или ограниченных ресурсов. Вот почему Управление ООН по наркотикам и преступности и Всемирный банк создали это руководство. Этот проект, ориентированный на специалистов-практиков, предлагает общие подходы к возврату похищенных активов, размещенных в иностранных юрисдикциях, указывает на вероятные проблемы и рекомендует передовые методы работы. В руководство включены примеры инструментов, которые могут использоваться специалистами-практиками, такие как образцы отчетов о разведданных, заявлений об издании судебных постановлений и запросов оказания взаимной правовой помощи.
Чтобы оставить свою оценку и/или комментарий, Вам нужно войти под своей учетной записью или зарегистрироваться
Пока никто не оставил впечатление о книге...
Пока никто не оставил цитат из этой книги...
Автор | Симонов Николай |
Жанр | Банковское дело, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2009 |
Автор | Генри Хэзлитт |
Жанр | Экономика, Ценные бумаги, инвестиции, Банковское дело, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2000 |
Автор | Александр Куряев |
Жанр | Экономика, Ценные бумаги, инвестиции, Банковское дело, Финансы. Банки. Биржи |
Автор | Джин Кэллахан |
Жанр | О бизнесе популярно, Экономика, Ценные бумаги, инвестиции, Банковское дело, Бизнес, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2006 |
Автор | Крез |
Жанр | Банковское дело, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2010 |
Автор | Елена Иода, Унанян Ирина |
Жанр | Экономика, Банковское дело, Финансы. Банки. Биржи |
Год | 2003 |